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中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会

作者:研究部 来源:中央政府门户网站 点击数: 更新时间:2015年04月22日 【字体: |

4月13日,中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会。会议分析了近期国际国内洗钱活动威胁、风险和类型趋势,通报了我国反洗钱工作进展和反洗钱资金监测情况,交流了金融机构反洗钱工作经验,部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长郭庆平出席会议并讲话。

    郭庆平指出,要正确认识当前国际国内反洗钱和反恐怖融资形势。随着我国经济金融快速发展和进一步对外开放,金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加,洗钱和恐怖融资风险日趋上升,在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中,对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高的要求,我们肩负的责任更重。另外,国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视,我国也在积极推进与相关国家的合作。随着各国不断加大反洗钱监管力度,我国经营国际业务的金融机构面临着新的挑战,金融机构做好反洗钱工作,既是维护国家利益的需要,也是确保自身平稳健康发展的需要。

    郭庆平强调,面对日趋复杂的反洗钱和反恐怖融资形势,我们要按照“风险为本”的原则,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,做好今后一段时期反洗钱和反恐怖融资工作,需要重点抓好五个方面:一是积极做好金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作;二是加强反洗钱风险管理体系建设,提高内部控制水平;三是加强支付机构风险管理,有效防范各类洗钱风险;四是持续做好反洗钱业务培训,提高全系统反洗钱风险意识和专业技能;五是加强监管部门和金融机构间的沟通协调,及时报告反洗钱工作方面重大事项。

    银监会、证监会、保监会反洗钱工作部门的有关负责同志,国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行以及部分证券、保险、支付机构反洗钱工作负责人、人民银行总行有关司局和部分分支机构代表90余人参加了会议。