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预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016年08月10日 【字体: |

附件1:

中银国际期货有限责任公司反洗钱宣传单

一、什么是洗钱?

  洗钱是指犯罪分子(组织)利用银行转帐、证券(期货)帐户、购买保险、拍卖物品等方式掩饰、隐瞒、转移通过毒品、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪手段获得的非法收入及其收益的来源和性质的行为。

二、金融机构必须履行反洗钱义务

我国《反洗钱法》明确规定人民银行为我国反洗钱监督管理机构,要求银行、证券、期货、保险等金融机构依法履行反洗钱职责或者义务,期货公司作为金融机构必须要履行的反洗钱义务包括对客户身份进行识别、持续关注客户在期货公司的各类投资活动、依法向司法机关、反洗钱行政主管部门报告洗钱可疑报告等。

三、期货投资者应配合期货公司开展反洗钱相关工作

开户时主动配合进行身份识别

如实填写您的身份信息,如姓名、年龄、职业、联系方式、实际控制人、股东等;配合期货公司以电话方式向您确认身份信息;回答期货公司工作人员合理的提问。

开户后积极配合期货公司向您了解或核实相关情况

因反洗钱工作需要,在交易过程中,期货公司人员可能会需要进一步了解您及实际控制人或股东信息、收入来源或要求提供证明文件、交易目的和方式等情况,请予以积极配合。

及时变更或更新在期货公司留存的身份信息

    法人客户的营业执照须每年更新,须注有有效的工商年检章;个人身份证件有效期为证件上写明的日期,请您在上述日期到期前主动将重新年检的营业执照、新更换的身份证件提供给期货公司。当您留存的其他信息改变时,也请及时到期货公司进行变更。

四、洗钱活动在期货行业常见的途径或方式

●开立或利用他人身份证件开立期货交易账户,进出资金或进行期货交易,转移、掩饰违法资金来源,将违法资金合法化;

●利用关联账户进行期货对倒交易,将违法资金合法化。

五、如何保护自己远离洗钱活动

●不要出租出借自己的身份证件或账户;

●开户后随时关注自己的账户情况; 

●选择安全可靠的期货公司

期货公司应具有相应的期货经营资质,合规的期货公司均应认真履行反洗钱义务,为您提供安全的投资环境。

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