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【洗钱案例】洗钱犯罪案例(节选)

发布日期:2020/9/11 9:14:27 点击次数:9425

                                                                              资料来源:中国裁判文书网

2015年初,被告人兰章波以网络赌博为由向被告人兰章燕借用了账号为62×××72银行卡用于贩毒;同年6月,兰章波又以相同理由向被告人黄菲菲借用了账号为62×××685803的银行卡用于贩毒。兰章燕、黄菲菲在应当知道兰章波在使用二人的银行卡进行贩毒后,未及时将银行卡取回,放任兰章波的行为。

法院认为,被告人兰章燕、黄菲菲明知被告人兰章波从事违法犯罪活动,仍为其提供资金账户,为掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质,其行为均已构成洗钱罪。

法院判处被告人兰章燕犯洗钱罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币2000元;被告人黄菲菲犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年零六个月,并处罚金人民币1000元。

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