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反洗钱的法律法规主要有哪些?

发布日期:2024/5/6 10:14:59 点击次数:131
我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要包括以下两个方面:

一、洗钱犯罪相关刑事规定。《刑法》第191条规定了“洗钱罪”的构成要件和刑罚,第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪”和第349条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”也共同构成对洗钱犯罪进行刑事打击的法律基础,一般被视为广义洗钱罪。

二、反洗钱监管、义务等行政规定。(一)法律层级,包括《反洗钱法》和《中国人民银行法》。前者规定了我国反洗钱制度的基本内容,包括金融机构和特定非金融机构反洗钱义务的内容,以及中国人民银行和其他相关部门的反洗钱监督管理职责。后者规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责。(二)部门规章和规范性文件层级。包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》等法律法规以及细化规定。

1.《中华人民共和国反洗钱法》,2006年10月31日第十届全国人大常委会第二十四次会议通过,自2007年1月1日起施行。

2.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),自2007年1月1日起施行。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号),自2007年8月1日起施行。

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),自2017年7月1日起施行。

5.《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》(中国人民银行令〔2018〕第2号),自发布之日起施行。

6.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号),自发布之日起施行。


文章来源:中国人民银行

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